本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何极度记录、误导性述说约略首要遗漏，并对其实践的真正性、准确性和竣工性承担法律包袱。
一、董事会会议召开情况
上海吉利航空股份有限公司（以下简称“吉利航空”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年7月31日以现场麇集通信表决方式召开。会议示知于2023年7月25日以电子邮件、电话等形势发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主执，公司整体董事正经审阅了会议议案，一都9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决东谈主数及召集、召开要领适合《公司法》和《公司端正》的关系国法，所作有策划正当有用。
二、董事会会议审议情况
亿百体育官网本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《对于董事会换届选举非颓落董事的议案》
公司第四届董事会任期行将届满，凭据《公司法》、《公司端正》等联系国法，经公司鼓吹和董事会推选，并经公司董事会提名委员会春联系东谈主员任职阅历进行审核，董事会应承提名王均金、赵宏亮、王瀚、冯德华、于成吉、夏海兵为公司第五届董事会非颓落董事候选东谈主，上述6位非颓落董事候选东谈主的简历请见附件。
董事任期自鼓吹大会审议通过之日起狡计，任期三年。凭据《公司端正》的国法，为确保董事会的平淡启动，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照关系国法和要求履行董事职务。
皇冠分红颓落董事就本次董事会换届选举非颓落董事发表了颓落见识。详见公司同日线路的《上海吉利航空股份有限公司颓落董事对于公司第四届董事会第二十三次会议联系议案的颓落见识》。
上述议案，应承9名，反对0名，弃权0名。适合《公司法》的国法，议案审议通过。
本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
（二）审议通过《对于董事会换届选举颓落董事的议案》
美高梅app公司第四届董事会任期行将届满，凭据《公司法》、《公司端正》等联系国法，经公司董事会推选，并经公司董事会提名委员会春联系东谈主员任职阅历进行审核，董事会应承提名金立印、史晶及薛爽为公司第五届董事会颓落董事候选东谈主，上述3位颓落董事候选东谈主的简历请见附件。
颓落董事任期自鼓吹大会审议通过之日起狡计，任期三年。凭据《公司端正》的国法，为确保董事会的平淡启动，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照关系国法和要求履行董事职务。
颓落董事就本次董事会换届选举颓落董事发表了颓落见识，详见公司同日线路的《上海吉利航空股份有限公司颓落董事对于公司第四届董事会第二十三次会议联系议案的颓落见识》。
本公司董事会看成提名东谈主发表了提名东谈主声明，三位颓落董事候选东谈主同期发表了候选东谈主声明。
上述议案，应承9名，反对0名，弃权0名。适合《公司法》的国法，议案审议通过。
本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
（三）审议通过《对于配置上海吉利航空股份有限公司海南分公司的议案》
董事会审议并应承公司规划配置上海吉利航空股份有限公司海南分公司。
上述议案，应承9名，反对0名，弃权0名。适合《公司法》的国法，议案审议通过。
（四）审议通过《对于提请召开2023年第一次临时鼓吹大会的议案》
具体实践详见公司同日线路的《上海吉利航空股份有限公司对于召开2023年第一次临时鼓吹大会的示知》（公告编号：临2023-044）。
表决后果：9票应承，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海吉利航空股份有限公司董事会
2023年8月1日
附件1：第五届董事会非颓落董事简历
王均金，男，1968年景立，中国国籍，无境外居留权，考虑生学历，王均金先生现任公司董事长；上海均瑶（集团）有限公司董事长；上海爱建集团股份有限公司董事长；江苏无锡买卖大厦集团有限公司董事长；上海世界番邦语中小学董事长；中国光彩业绩促进会副会长；上海市工商联（总商会）副主席（副会长）；上海市浙江商会会长。王先生曾任温州天龙包机实业有限公司司理、副总司理、总司理；均瑶集团航空处事有限公司总司理；均瑶集团副总裁、副董事长、总裁；第十一、十三届世界政协委员；第十二届世界东谈主大代表。二零一八年十月二十四日，王均金先生入选中央统战部、世界工商联《校阅怒放40年百名卓绝民营企业家名单》。
赵宏亮，男，1963年景立，中国国籍，无境外居留权，政事经济学硕士，毕业于华中师范大学，赵宏亮先生曾任民航西安处治局审计员，中国西北航空公司审计员，深圳航空公司财务部副司理、财务结算中心司理、商务部司理、总裁助理，九元航空有限公司董事, 现任公司副董事长、总裁。赵宏亮先生同期兼任上海吉利航空处事有限公司扩张董事。
王瀚，男，1987年景立，中国国籍，无境外居留权，2012年毕业于英国伦敦大学学院获理学学士学位，王瀚先生曾于罗兰贝格外洋处治沟通（上海）有限公司担任沟通督察人，好意思国华平投资集团任投资司理，现任公司董事。王瀚先生同期兼任上海均瑶（集团）有限公司董事、策略投资部副总司理、上海华模科技有限公司董事长、上海华瑞银行股份有限公司董事及湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事。
冯德华，男，1965年景立，中国国籍，大学学历，经济学学士，高档处治东谈主职工商处治硕士，正高档经济师。冯德华先生现任中国东方航空股份有限公司副总司理、党委常委，中国东航集团副总司理、党构成员。冯德华先生于1989年加入民航业，先后在中国通用航空公司、中国东方航空股份有限公司山西分公司、中国东方航空股份有限公司营销系统责任。2009年5月至2009年8月任中国东方航空股份有限公司客运营销委常务副总司理，2009年8月至2011年11月任中国东方航空股份有限公司客运营销委党委文书、副总司理，2011年11月至2014年8月任中国东方航空股份有限公司北京分公司总司理、党委副文书，2014年8月至2017年12月任中国东方航空股份有限公司纪委文书，2014年8月起任中国东方航空股份有限公司党委常委，2014年9月至2019年2月任中国东航集团党组纪检组副组长，2017年12月起任中国东方航空股份有限公司副总司理，2019年12月起任中国东航集团党构成员、副总司理，2020年2月起兼任东方航空物流股份有限公司董事长。冯德华先生还担任政协上海市第十四届委员会委员、中国航空运输协会副理事长。冯德华先生毕业于山西财经学院买卖企业处治专科，在复旦大学获取高档处治东谈主职工商处治硕士学位，领有正高档经济师职称。
于成吉，男，1973年景立，中国国籍，无境外居留权，北京航空航天大学本科，于成吉先生曾任深圳航空有限包袱公司营销委副总司理，公司商务部总司理、总裁助理等，现任公司董事、副总裁。于成吉先生同期兼任九元航空有限公司董事、上海淘旅行网罗科技有限公司董事长、上海吉利航空物流有限公司扩张董事。
夏海兵，男，1972年景立，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学工商处治硕士。夏海兵先生曾任上海建工集团有限公司三建总公司二公司党总支文书、副总司理；三建、一建总公司工会副主席兼下属公司董事长、上海特毅集团东谈主事司理、康奈可（中国）投资有限公司东谈主事部长（总监）、浙江利欧股份有限公司东谈主力资源总监、公司东谈主力资源部总司理、策略东谈主力资源总监，现任公司副总裁。同期兼任九元航空有限公司董事。
附件2：第五届董事会颓落董事简历
金立印，男，1976年景立，中国国籍，无境外永远居留权，博士考虑生学历。金立印先生现任复旦大学特聘讲解、博导，处治学院市集营销学系系主任、学术委员会委员。考虑主义有销耗者行径，品牌与市集策略等。先后获取国度优青、杰青，获聘为培植部（后生）长江学者，并于2019年荣获中国处治学后生奖。同期兼任科创版上市公司上海阿拉丁生化科技有限公司（688179）董事。
史晶，女，1983年景立，共产党员，上海财经大学硕士考虑生（外洋经济法主义）。史晶女士现任上海段和段讼师事务所结伴东谈主，领有讼师执业阅历、上海市讼师中级职称、专科英语八级，上海市法学会涉外法治考虑会副秘书长/理事、上海市讼师协会并购重组业务考虑委员会委员。
薛爽，女，1971年景立，清华大学博士学位，薛爽女士现任上海财经大学司帐学院讲席讲解，博士生导师，国度东谈主文社科重心考虑基地司帐与财务考虑院的专职考虑员，入选培植部新世纪优秀东谈主才规划，财政部司帐名家培养工程，上海市朝阳学者，浦江东谈主才规划，中国审计学会理事，上海财务学会副会长。现兼任上海机电股份有限公司（600835）、江苏金融租借股份有限公司（600901）、杭州海康机器东谈主股份有限公司、广州慧智微电子股份有限公司（688512）颓落董事。
证券代码：603885 证券简称：吉利航空 公告编号：临2023-043
上海吉利航空股份有限公司
第四届监事会第十九次会议有策划公告
本公司监事会及整体监事保证本公告实践不存在职何极度记录、误导性述说约略首要遗漏，并对其实践的真正性、准确性和竣工性承担法律包袱。
一、监事会会议召开情况
上海吉利航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年7月31日以现场麇集通信表决方式召开。会议示知于2023年7月25日以电子邮件、电话等形势发出。会议由公司监事会主席林乃机先生召集并主执，公司整体监事正经审阅了会议议案，一都3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决东谈主数及召集、召开要领适合《公司法》和《公司端正》的关系国法，所作有策划正当有用。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《对于公司监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会任期行将届满，为顺利完成监事会换届选举，凭据《公司法》、《公司端正》等关系国法，公司第五届监事会由3名监事构成，其中职工代表监事1名。经公司鼓吹推选，监事会决定提名林乃机、邵琼为公司第五届监事会非职工代表监事候选东谈主（候选东谈主简历详见附件）。
监事任期自鼓吹大会审议通过之日起狡计，任期三年。凭据《公司端正》的国法，为确保监事会的平淡启动，在新一届监事会选举产生前，原监事仍按照关系国法和要求履行监事职务。
娱乐赌博彩票平台表决后果：3 票应承，0 票反对，0 票弃权。适合《公司法》的国法，议案审议通过。
本议案尚需提交鼓吹大会审议。
特此公告。
上海吉利航空股份有限公司监事会
2023年8月1日
附件：第五届监事会非职工代表监事简历]article_adlist-->林乃机，男，1970年景立，中国国籍，无境外居留权，亚洲(澳门)外洋公开大学硕士考虑生，林乃机先生曾任温州天龙包机实业有限公司市集部司理、总司理助理，均瑶集团航空处事有限公司总司理助理、副总司理、总司理。现任上海均瑶 (集团) 有限公司副总裁、策略投资部总司理。现任公司监事会主席。
邵琼，女，1982年景立，中共党员，考虑生学历，东谈主力资源处治师。邵琼女士曾任上海均瑶（集团）有限公司东谈主力资源部高档司理、总司理助理、副总司理；无锡买卖大厦大东方股份有限公司第七届董事会董事；现任上海均瑶（集团）有限公司东谈主力资源部总司理兼行政企管部总司理、无锡买卖大厦大东方股份有限公司第八届董事会董事、上海华模科技有限公司董事、上海东瑞保障代理有限公司董事、上海宝镜征信处事股份有限公司董事。中共上海市徐汇区第十一次代表大会代表。
证券代码：603885 证券简称：吉利航空 公告编号：2023-044
上海吉利航空股份有限公司对于召开2023年第一次临时鼓吹大会的示知
本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何极度记录、误导性述说约略首要遗漏，并对其实践的真正性、准确性和竣工性承担法律包袱。
遑急实践请示：
● 鼓吹大会召开日历：2023年8月16日
● 本次鼓吹大会遴荐的网罗投票系统：上海证券来回所鼓吹大会网罗投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 鼓吹大会类型和届次
2023年第一次临时鼓吹大会
(二) 鼓吹大会召集东谈主：董事会
(三) 投票方式：本次鼓吹大会所遴荐的表决方式是现场投票和网罗投票相麇集的方式
(四) 现场会议召开的日历、时辰和所在
召开的日历时辰：2023年8月16日 14点00分
召开所在：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室
(五) 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰。
网罗投票系统：上海证券来回所鼓吹大会网罗投票系统
网罗投票起止时辰：自2023年8月16日
至2023年8月16日
遴荐上海证券来回所网罗投票系统，通过来回系统投票平台的投票时辰为鼓吹大会召开当日的来回时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领
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触及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号 一 门径运作》等关系国法扩张。
(七) 触及公开搜集鼓吹投票权
-
二、 会议审议事项
本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型
1、 各议案已线路的时辰和线路媒体
以上各项议案仍是公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，联系公告已于2023年8月1日线路于上海证券来回所网站及《中国证券报》、《证券时报》。公司将于鼓吹大会召开前在上海证券来回所网站线路包含统共议案实践的鼓吹大会会议费力。
皇冠客服飞机：@seo36872、 绝顶有策划议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
-
4、 触及关联鼓吹规避表决的议案：无
应规避表决的关联鼓吹称呼：无
5、 触及优先股鼓吹参与表决的议案：无
三、 鼓吹大会投票可贵事项
(一) 本公司鼓吹通过上海证券来回所鼓吹大会网罗投票系统运用表决权的，既不错登陆来回系统投票平台（通过指定来回的证券公司来回末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证据。
(二) 执有多个鼓吹账户的鼓吹，可运用的表决权数目是其名下一都鼓吹账户所执疏浚类别鄙俚股和疏浚品种优先股的数目总和。
执有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所网罗投票系统参与鼓吹大会网罗投票的，不错通过其任一鼓吹账户干涉。投票后，视为其一都鼓吹账户下的疏浚类别鄙俚股和疏浚品种优先股均已分辩投出归并见识的表决票。
执有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户叠加进行表决的，其一都鼓吹账户下的疏浚类别鄙俚股和疏浚品种优先股的表决见识，分辩以种种别和品种股票的第一次投票后果为准。
(三) 鼓吹所投选举票数朝上其领有的选举票数的，约略在差额选举中投票朝上应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票后果为准。
(五) 鼓吹对统共议案均表决结束才调提交。
目前，保险公司也利用卫星遥感技术、无人机航拍等科技手段，以及现场查勘等方式对农户的种植面积、作物类型、设施大棚种类以及亩数，养殖牲畜的数量内容进行查勘登记。同时开展绿色通道，简化理赔手续，助力生产生活尽快恢复。
8月20日中午，红星新闻记者联系上此次事件中的受损车主秦先生，他向记者表示，事情发生在昨天（19日）晚上9点，他正从上海赶往义乌，行驶在申嘉湖高速（杭州方向）上，在离塔闵公路收费站2.5公里的位置，车辆突然发生爆胎事故，导致车辆右侧轮胎全部爆胎，轮毂扎坏。下车后，他发现桥梁连接处伸缩的钢板翻起来倒扣在路中间，上面有10到20个10几公分长的螺钉。秦先生称，所幸车辆没有发生碰撞，“后面车辆基本都是扎爆胎后停路边了。”
(六) 遴荐积蓄投票制选举董事、颓落董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面形势委用代理东谈主出席会议和干涉表决。该代理东谈主无须是公司鼓吹。
(二) 公司董事、监事和高档处治东谈主员。
(三) 公司遴聘的讼师。
(四) 其他东谈主员
iba炸金花然而华为不是阿尔斯通，中国不是法国。当年法国人做到，中国做到。华为跪下、倒下，推出新系统、开发新平台。五、 会议登记方法
1、请适合上述条目的鼓吹于2023年8月11日（周五，上昼9：00－11：00，下昼1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议阅历登记手续，他乡鼓吹不错用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时辰为准。
2、法东谈主鼓吹凭法定代表东谈主证明文献或授权委用书、营业派司复印件、本东谈主身份证复印件办理登记。
3、当然东谈主鼓吹凭股票账户卡及本东谈主身份证复印件登记。委用代理东谈主凭委用东谈主股票账户卡、委用代理东谈主身份证复印件、授权委用书登记（授权委用书款式见附件1）。
4、会议登记不看成鼓吹照章干涉鼓吹大会的必备条目。
5、可贵事项：出席会议的鼓吹及鼓吹代理东谈主请佩带联系证件原件到场。
六、 其他事项
1、展望会期半天，本次大会不披发礼品和有价证券，干涉会议的鼓吹食宿、交通等用度自理。
www.royaloddszonezone.com2、本公司地址：上海市浦东新区康桥东路2弄（2号楼、3号楼、4号楼及9号楼）
连络东谈主：徐骏民、王晰
连络电话：021-61988832
传真：021-80435301
邮编：201210
爱情3、会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司
连络电话：021-52383315
传真：021-52383305
邮编：200050
特此公告。
上海吉利航空股份有限公司董事会
2023年8月1日
附件1：授权委用书
附件2：遴荐积蓄投票制选举董事、颓落董事和监事的投票方式证据
皇冠信用盘源码●报备文献
建议召开本次鼓吹大会的董事会有策划
附件1：授权委用书
授权委用书
上海吉利航空股份有限公司：
兹委用 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第一次临时鼓吹大会，并代为运用表决权。
委用东谈主执鄙俚股数：
委用东谈主执优先股数：
委用东谈主鼓吹帐户号：
委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
委用日历： 年 月 日
备注：
委用东谈主应当在委用书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
附件2遴荐积蓄投票制选举董事、颓落董事和监事的投票方式证据
一、鼓吹大会董事候选东谈主选举、颓落董事候选东谈主选举、监事会候选东谈主选举看成议案组分辩进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。
二、呈报股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓吹每执有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东谈主数格外的投票总和。如某鼓吹执有上市公司100股股票，该次鼓吹大会应选董事10名，董事候选东谈主有12名，则该鼓吹对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、鼓吹应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓吹凭据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数网络投给某一候选东谈主，也不错按照纵情组合投给不同的候选东谈主。投票阻挡后，对每一项议案分辩积蓄狡计得票数。
四、示例：
某上市公司召开鼓吹大会遴荐积蓄投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东谈主有6名；应选颓落董事2名，颓落董事候选东谈主有3名；应选监事2名，监事候选东谈主有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时执有该公司100股股票，遴荐积蓄投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举颓落董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票网络投给某一位候选东谈主火狐体育官方入口，也不错按照纵情组合漫衍投给纵情候选东谈主。
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